بريطانيا.. قوانين جديدة لمكافحة غسيل الأموال

بريطانيا.. قوانين جديدة لمكافحة غسيل الأموال ,

أعلن الوزراء في بريطانيا عزمهم إصلاح بعض الثغرات الموجودة في إحدى الشراكات التجارية، وتم استغلالها من قبل المتخصصين في غسل الأموال الأجنبية. ووفقا لـ”سكاي نيوز”، فإن الحكومة ستعلن تدابير جديدة لمنع إساءة استخدام الشراكة المعروفة باسم “Scottish Limited Partnerships”.   وتتضمن الإصلاحات الجديدة بأن يكون لدى المستخدم أعمال تجارية و”اتصال حقيقي” بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى […] ,beiruttime,